Prawo karne gospodarcze i postępowania wyjaśniające

Penalizacja życia gospodarczego postępuje; przepisy karne wprowadzone są do niemal każdej nowej ustawy. Sprawy karne zawsze stanowią wyzwanie dla firm i ich zarządów – nie tylko dlatego, że sankcje mogą być dolegliwe, ale również ze względu na inne czynniki znane wszystkim, którzy przeprowadzali przedsiębiorstwo przez kryzys związany z postępowaniem karnym. W takiej sytuacji akcjonariusze i klienci domagają się informacji, a często też zdecydowanych reakcji, pracownicy – w wielu przypadkach na podstawie niepełnych danych lub domysłów – odczuwają wzmożony stres, co wpływa na mniejszą produktywność, a nawet demobilizację personelu, a organy ścigania żądają precyzyjnych i szybkich odpowiedzi na zapytania. Udzielić pomocy może wtedy ktoś, kto nie tylko zna przepisy prawa i praktykę organów ścigania, ale także umie zarządzać kryzysem i zarysować scenariusze uwzględniające potrzeby oraz zagrożenia płynące od wszystkich uczestników danej sprawy.

‍

Nasz zespół

Zawsze działamy zespołowo, a gdy jest to wskazane, zwracamy się o współpracę do prawników z innych obszarów praktyki prawa czy jurysdykcji. Własne kompetencje łączymy z kompetencjami najlepszych na rynku analityków i ekspertów. Adwokaci z naszego zespołu regularnie uczestniczą w przeszukaniach, przesłuchaniach i rozprawach. Stajemy na sali sądowej w imieniu pokrzywdzonych i jako obrońcy oskarżonych. To pozwala nam na szeroki ogląd sprawy i dobór odpowiedniego sposobu działania – wiemy bowiem, jak działają wszystkie „koła zamachowe” machiny procesu karnego. Szukamy najkorzystniejszych rozwiązań dla naszych klientów, czy to rekomendując trudną ugodę, w innym przypadku broniąc, czy wspierając sprawy przed organami śledczymi i sądami. Zawsze zwracamy uwagę na potrzebę właściwej komunikacji klienta z jego otoczeniem gospodarczym, gdyż lata praktyki nauczyły nas, że sprawy, jakimi się zajmujemy, z reguły wywołują sytuacje kryzysowe.

‍

Doświadczenie

Zarządzanie sytuacją kryzysową wywołaną przez postępowanie karne jest łatwiejsze, gdy klient może postępować wedle wcześniej ustalonych i wdrożonych zasad. Dla naszych klientów opracowujemy i wdrażamy procedury oraz polityki compliance. Prowadzimy działania budujące wiedzę i kompetencje klientów w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości obrotu gospodarczego. Wreszcie, dzielimy się z naszymi klientami wiedzą i doświadczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa. W ciągu ostatniej dekady przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających obejmujących działania forensic (informatyki śledczej), open source and social media intelligence (wywiad jawno-źródłowy), przesłuchaliśmy kilkuset świadków i występowaliśmy przed organami ścigania oraz sądami w setkach spraw, w Polsce i Europie. Świadczymy usługi dla podmiotów m.in. z sektorów IT, FMCG, przemysłu ciężkiego, dystrybucji, finansów, produkcji budowlanej, nieruchomości i branży farmaceutycznej.

‍

Nasze usługi

‍

Reprezentacja w sprawach karnych gospodarczych

• kompleksowe prowadzenie klientów indywidualnych, członków zarządów i rad nadzorczych w postępowaniach karnych
• obrona w sprawach karnych gospodarczych na każdym etapie postępowania
• reprezentacja pokrzywdzonych przed organami ścigania i sądami
• wsparcie w kontaktach z prokuraturą, policją i innymi organami
• opracowanie strategii procesowej dostosowanej do ryzyk prawnych, biznesowych i reputacyjnych

‍

Śledztwa wewnętrzne i postępowania wyjaśniające

• prowadzenie śledztw wewnętrznych w organizacjach
• przeprowadzanie postępowań wyjaśniających dotyczących nieprawidłowości, nadużyć i incydentów
• zabezpieczanie oraz analiza materiału dowodowego
• prowadzenie przesłuchań świadków
• wsparcie zarządów i działów compliance w ustalaniu faktów oraz dalszych działań

‍

Zarządzanie kryzysem i wsparcie w sytuacjach nagłych

• doradztwo w sytuacjach kryzysowych związanych z postępowaniami karnymi
• bieżące wsparcie podczas przeszukań, zatrzymań dokumentów i innych działań organów
• przygotowanie klientów do przesłuchań z uwzględnieniem praw i obowiązków świadka lub podejrzanego i udział w tych czynnościach
• opracowanie scenariuszy działania uwzględniających interes prawny, biznesowy i wizerunkowy
• wsparcie w komunikacji z akcjonariuszami, klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi

‍

Compliance i zapobieganie ryzykom

• opracowywanie i wdrażanie procedur compliance
• tworzenie i aktualizacja polityk wewnętrznych ograniczających ryzyko karne i regulacyjne
• projektowanie zasad postępowania na wypadek incydentów i postępowań
• wzmacnianie gotowości organizacji do reagowania na naruszenia i kryzysy
• budowanie praktycznych ram zgodności dopasowanych do specyfiki działalności klienta

‍

Szkolenia i rozwój kompetencji

• szkolenia dla zarządów, kadry menedżerskiej i pracowników
• budowanie wiedzy i kompetencji w zakresie odpowiedzialności karnej w biznesie
• warsztaty dotyczące reakcji na czynności organów ścigania

‍

Cyberbezpieczeństwo, forensic i intelligence

• doradztwo prawne w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania cyberprzestępczości
• doradztwo prawne w obsłudze incydentów
• digital forensic
• open source intelligence (OSINT) i social media intelligence (SOCMINT)
• poszukiwanie, zabezpieczanie i analiza dowodów i śladów cyfrowych wspierających postępowania wyjaśniające oraz strategię procesową

‍

Rodzaje spraw

• korupcja
• oszustwa
• kradzieże
• działanie na szkodę spółki
• przestępstwa podatkowe
• przestępstwa przeciwko wierzycielom
• przestępstwa przeciwko ochronie informacji
• naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
• karne aspekty sporów korporacyjnych
• manipulacje na rynkach finansowych, w tym insider trading
• przestępstwa przeciwko własności intelektualnej
• przestępstwa przeciwko zasobom naturalnym i środowisku, w tym nieodpowiednie postępowanie z odpadami
• inne przestępstwa gospodarcze i menedżerskie

‍

Doradztwo sektorowe

• wsparcie dla klientów m.in. z sektorów: przemysł ciężki, dystrybucja, IT, finanse, FMCG budownictwo i produkcja budowlana, nieruchomości, farmacja, kolejnictwo, petrochemia, produkcja żywności, biotech, lotnictwo, e-commerce
• doradztwo uwzględniające specyfikę regulacyjną i operacyjną danej branży
• rozwiązania dopasowane do skali działalności, struktury organizacyjnej i poziomu ryzyka klienta